ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ

Á¦ ¸ñ °­¸ª¿þµù¹Ú¶÷ȸ
ÀÛ¼ºÀÚ °­¸ª¼Ò³à
°­¸ª¿þµù¹Ú¶÷ȸ
¡®KYC(Know Your Customer)¡¯´Â ±ÝÀ¶±â°üÀÌ °í°´ÀÇ ½Å¿ø ¹× °Å·¡ ¸ñÀûÀ» È®ÀÎÇÏ´Â ÀýÂ÷·Î Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML)¶Ç´Â Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ¹æÁö(CTF)¸¦ À§ÇØ ±ÝÀ¶½Ç¸í¹ý°ú ƯÁ¤±ÝÀ¶°Å·¡Á¤º¸¹ý¿¡ µû¶ó Á¤±âÀûÀ¸·Î °í°´ Á¤º¸¸¦ ¾÷µ¥ÀÌÆ®ÇÏ°í È®ÀÎÇØ¾ß ÇÏ´Â Àǹ«¸¦ Áö´Ñ Á¦µµ´Ù.

¾Õ¼­ FIU´Â Áö³­ÇØ 8¿ù ¸»ºÎÅÍ ¾÷ºñÆ®ÀÇ °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ(VASP)¸éÇã °»½Å ½ÅûÀ» ¹ÞÀ¸¸ç ÇöÀå°Ë»ç¸¦ ÁøÇàÇß´Ù. ÀÌ °úÁ¤¿¡¼­ °í°´È®ÀÎÁ¦µµ¸¦ Á¦´ë·Î ÀÌÇàÇÏÁö ¾ÊÀº »ç·Ê ¾à 70¸¸°ÇÀ» È®ÀÎÇß´Ù.³×À̹öÆäÀÌ´Â °æÁ¦, ÀçÅ×Å© °ü·Ã Á¤º¸¿Í Æ®·»µå¸¦ ÇÑ´«¿¡ º¼ ¼ö ÀÖ´Â ±ÝÀ¶ÄÜÅÙÃ÷ Ç÷§Æû ¡®¸Ó´Ï½ºÅ丮¡¯¸¦ ¿ÀÇÂÇß´Ù°í 18ÀÏ ¹àÇû´Ù.

¾È¼º¿þµùȦ¡®¸Ó´Ï½ºÅ丮¡¯´Â ¡ã±¹³» ¹× ±Û·Î¹ú °æÁ¦µ¿Çâ ¹× À̽´´Â ¸ÅÀÏ Á¦°øµÇ¸ç ¡ã»ýÈ°±ÝÀ¶°ú ÀçÅ×Å© ³ëÇÏ¿ì ¡ã°æÁ¦»ó½Ä ¡ãº¸Çè, ´ëÃâ, Áõ±Ç, ºÎµ¿»ê µî ºÐ¾ßº° Á¤º¸¿Í ÆÁ ¡ã¼Ò»ó°øÀÎÀ» À§ÇÑ »ç¾÷ÀÚ±ÝÀ¶ ¡ã³×À̹öÆäÀÌ ¼­ºñ½º È°¿ë ÆÁ µî ¸ÅÀÏ 5°³ ÀÌ»óÀÇ ¾ö¼±µÈ ÄÜÅÙÃ÷¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù.

¡®¸Ó´Ï½ºÅ丮¡¯ ¸ÞÀο¡¼­´Â ÁÖ¿ä ÄÜÅÙÃ÷°¡ ÇÏÀ̶óÀÌÆ® µÅ ÀÖÀ¸¸ç, ¡®°æÁ¦µ¿Ç⡯, ¡®±ÝÀ¶»ýÈ°¡¯ µîÀÇ Ä«Å×°í¸®¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÁÖÁ¦º°·Î ºÐ·ùµÈ ÄÜÅÙÃ÷µéÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. °¢ ÄÜÅÙÃ÷ »ó´Ü¿¡´Â Çٽɸ¸ ºü¸£°Ô ÆľÇÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¡®AIÇٽɿä¾àº¿¡¯À¸·Î ©¸·ÇÏ°Ô ¿ä¾àµÈ ³»¿ëÀÌ Á¦°øµÈ´Ù.

¡®¸Ó´Ï½ºÅ丮¡¯´Â ¸ð¹ÙÀÏ ³×À̹ö ÄÜÅÙÃ÷ ¿µ¿ªÀÇ ¡®°æÁ¦¡¯ÆÇ, ³×À̹öÆäÀÌ ¾ÛÀÇ Àڻꡤ¼Û±Ý ÅÇ »ó´Ü ¡®±ÝÀ¶È¨¡¯À» Ŭ¸¯Çϸé ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ±¸µ¶¡¤¾Ë¸²À» ¼³Á¤Çϸé, ÆòÀÏ ¿ÀÀü¿¡ ³×À̹ö ¾Ë¸²ÀÌ ¹ß¼ÛµÅ ¸ÅÀÏ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µÇ´Â »õ·Î¿î ÄÜÅÙÃ÷¸¦ ³õÄ¡Áö ¾Ê°í È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
°­¸ª¿þµùȦ
¿Ã »ó¹Ý±â Áß¿¡´Â LLM(ÃÊ°Å´ë »ý¼ºÇü ¾ð¾î¸ðµ¨, Large Language Model) ±â¼úÀ» È°¿ëÇØ ³×À̹öÆäÀÌÀÇ ±ÝÀ¶µ¥ÀÌÅ͸¦ ºÐ¼®ÇÑ ÄÜÅÙÃ÷ µî, ¡®¸Ó´Ï½ºÅ丮¡¯¿¡¼­¸¸ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÄÜÅÙÃ÷¸¦ ÅëÇØ Â÷º°È­ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ, »ç¿ëÀÚµéÀÌ °ü½É»ç¿¡ ¸Â´Â ÄÜÅÙÃ÷¸¦ °ñ¶ó È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ
÷ºÎÆÄÀÏ
À̸§
³»¿ë

ºñ¹Ð¹øÈ£