ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
Á¦ ¸ñ | "¸Á½ÅÁÖ±â½Ä Á¦Àç" ³í¶õ¡¦ FIU °ø°³¾È¿¡ ¾÷ºñÆ® Áø¶¡ |
---|---|
ÀÛ¼ºÀÚ | ¼ºÁöÇý |
¾Ïº¸Çè¼øÀ§»êÇÏ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)ÀÇ Á¦Àç ¹æ½ÄÀÌ ³í¶õÀ» ºú°í ÀÖ´Ù. 26ÀÏ ±ÝÀ¶¾÷°è¿¡ µû¸£¸é ±¹³» 1À§ °¡»óÀÚ»ê °Å·¡¼Ò ¾÷ºñÆ®¸¦ ¿î¿µÇÏ´Â µÎ³ª¹«´Â Áö³ 25ÀÏ FIU°¡ ¹ßÇ¥ÇÑ µÎ³ª¹« Á¦Àç³»¿ë °ø°³¾È°ú °ü·ÃÇØ ¼ÕÀ¸·Î ±×¸° ½ÅºÐÁõ »çÁøÀº °í°´È®ÀÎÁ¦µµ(KYC) ÀýÂ÷¿¡ »ç¿ëµÇÁö ¾ÊÀº ³»ºÎ ½Ã½ºÅÛ Å×½ºÆ®¿ëÀ̶ó°í ÇظíÇß´Ù. ÀÌ¿¡ ´ëÇØ FIU°¡ º» Á¦Àç ³»¿ë°ú ¹«°üÇÑ ÀÚ·á±îÁö Æ÷ÇÔÇØ ¹ßÇ¥ÇÏ¸é¼ ±â¾÷ÀÇ ¸í¿¹¸¦ ÈѼÕÇÏ´Â ¸Á½ÅÁÖ±â½Ä Á¦À縦 ÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â ºñÆÇÀÌ Á¦±âµÇ°í ÀÖ´Ù. FIU´Â Áö³ 25ÀÏ µÎ³ª¹«ÀÇ Á¦Àç ³»¿ëÀ» °ø°³ÇÏ¸ç ¾÷ºñÆ®°¡ KYC¿Í ¹Ì½Å°í °¡»óÀÚ»ê »ç¾÷ÀÚ¿ÍÀÇ °Å·¡ ±ÝÁö Àǹ« µîÀ» À§¹ÝÇß´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î ½Å±Ô °í°´ÀÇ °¡»óÀÚ»ê ÀÌÀüÀ» 3°³¿ù µ¿¾È ±ÝÁöÇÏ´Â Á¦À縦 ºÎ°úÇß´Ù. 8ÂÊ¿¡ ´ÞÇÏ´Â °ø°³ ÀÚ·á¿¡ KYC À§¹Ý »ç·Ê°¡ ¾Æ´Ñ ³»¿ëµµ Æ÷ÇÔµÇ¸é¼ »ç½Ç°ü°è¿¡ ´ëÇÑ È¥¶õÀ» ¾ß±âÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â ÁöÀûÀÌ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù. ƯÈ÷ FIU´Â ºÎÀûÀýÇÑ ½Ç¸í È®ÀÎ ÀýÂ÷ÀÇ »ç·Ê·Î ¿¬ÇÊ·Î ±×¸° ½ÅºÐÁõ »çÁøÀ» °ø°³Çß´Ù. ÇÏÁö¸¸ µÎ³ª¹« ÃøÀº ÇØ´ç À̹ÌÁö´Â À̹ÌÁö ¹®ÀÚ ÀνÄ(OCR) ½Ã½ºÅÛ ¼º´ÉÀ» Æò°¡Çϱâ À§ÇØ ³»ºÎ¿¡¼ Å×½ºÆ®ÇÑ °ÍÀÌ¸ç ½ÇÁ¦ KYC¿Í´Â ¹«°üÇÏ´Ù°í ¹àÇû´Ù. µÎ³ª¹« °ü°èÀÚ´Â "´ç±¹ ¿ª½Ã ÇØ´ç À̹ÌÁö°¡ ³»ºÎ Å×½ºÆ® »ç·Ê¶ó´Â Á¡À» ¾Ë°í ÀÖ´Ù"°í °Á¶Çß´Ù. ¶Ç µÎ³ª¹«´Â FIU°¡ ¹ßÇ¥ÇÑ À§¹Ý »ç·Ê 4°Ç¿¡ ´ëÇØ "¸ðµÎ ÀçÀÌÇà ´ë»óÀ̾úÀ¸¸ç 3°ÇÀº Á¤»ó ½ÅºÐÁõ Á¦Ãâ Àü±îÁö °Å·¡°¡ Á¦ÇÑµÆ°í ³ª¸ÓÁö 1°Ç ¿ª½Ã Á¤»ó ½ÅºÐÁõÀÌ Á¦ÃâµÇÁö ¾Ê¾Æ °Å·¡°¡ ºÒ°¡´ÉÇÑ »óÅ¿´´Ù"¸é¼ "ÀÌ¹Ì Á¶Ä¡°¡ ¿Ï·áµÈ »ç¾ÈÀ» À§¹Ý »ç·Ê·Î Æ÷ÇÔÇÑ Á¡¿¡ ´ëÇØ ÇâÈÄ Á¤ÇØÁø ÀýÂ÷¸¦ ÅëÇØ »ç½Ç°ü°è¸¦ ¼Ò¸íÇÒ ¿¹Á¤"À̶ó°í ¼³¸íÇß´Ù. ¹Ì½Å°í °¡»óÀÚ»ê °Å·¡¼Ò¿ÍÀÇ °Å·¡ ¹®Á¦¿¡ ´ëÇؼµµ µÎ³ª¹«´Â ÀÔÀåÀ» ¸íÈ®È÷ Çß´Ù. µÎ³ª¹«´Â "ƯÁ¤±ÝÀ¶Á¤º¸¹ý ½ÃÇà·É 10Á¶ÀÇ 20¿¡ µû¶ó ¸ß½º¾¾, ÄíÄÚÀÎ µî 23°³ ¹Ì½Å°í °Å·¡¼Ò·ÎÀÇ °¡»óÀÚ»ê ÀÔÃâ±ÝÀ» Á¦ÇÑÇÏ°í ÀÖ´Ù"¸ç "2022³â 8¿ù28ÀϺÎÅÍ 2024³â 8¿ù23ÀϱîÁö ÃÑ 22¸¸7115°ÇÀÇ ÇØ¿Ü ¹Ì½Å°í °Å·¡¼Ò ´ë»ó Ãâ±ÝÀ» Á¦ÇÑÇß´Ù"°í ¸»Çß´Ù. "¹Ì½Å°í °¡»óÀÚ»ê °Å·¡¼Ò¿ÍÀÇ °Å·¡´Â ±ÝÀ¶´ç±¹ÀÇ ±¸µÎ Áöħ¿¡ µû¶ó ÁøÇàµÆÀ¸¸ç °ü·Ã »çÇ×Àº ÀýÂ÷¿¡ µû¶ó ¼Ò¸íÇÒ °Í"À̶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù. °¡»óÀÚ»ê ¾÷°è´Â FIU°¡ ½ÇÁ¦ KYC À§¹Ý »ç·Ê°¡ ¾Æ´Ñ ÀڷḦ Æ÷ÇÔÇØ ¹ßÇ¥ÇÑ °Í¿¡ ´ëÇØ ¹®Á¦¸¦ Á¦±âÇÏ¸ç ±â¾÷ÀÇ ½Å·Ú¸¦ ÈѼÕÇÏ´Â ¹æ½ÄÀÇ Á¦Àç °ø°³°¡ ¹Ýº¹µÇ¾î¼´Â ¾È µÈ´Ù´Â ÀÔÀåÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù. FIUÀÇ À̹ø Á¦Àç °ø°³ ¹æ½ÄÀº ÀÌ·ÊÀûÀÎ »ç·Ê·Î ±â¾÷¿¡ ´ëÇÑ ºÎÁ¤Àû ÀνÄÀ» Á¶ÀåÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖÀ¸¸ç ½ÃÀå È¥¶õÀ» ÃÊ·¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ¿ì·Á°¡ ³ª¿Â´Ù. ÇÑÆí ¾÷ºñÆ®¿¡ ÀÌ¾î ¿ÃÇØ´Â ºø½æ°ú ÄÚÀοøÀÌ FIUÀÇ ÇöÀå °Ë»ç¸¦ ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Ù. ¾÷ºñÆ®¿¡ ´ëÇÑ À̹ø Á¦Àç°¡ °¡»óÀÚ»ê »ç¾÷ÀÚÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML) Àǹ« À§¹Ý°ú °ü·ÃÇÑ Ã¹ »ç·ÊÀÎ ¸¸Å ÇâÈÄ ´Ù¸¥ °Å·¡¼Ò¿¡ ´ëÇÑ Á¦Àç ¹× °Ë»ç °á°ú¿¡µµ °ü½ÉÀÌ ÁýÁߵȴÙ. |
|
÷ºÎÆÄÀÏ | |